雖說鋼貿(mào)的利潤薄，但交易金額大，用某騙子的話說就是：這一票，值得干；而干票的頭目也是熟讀《資本論》、深諳《孫子兵法》、靈活運(yùn)用《三十六計(jì)》。
以下均為實(shí)際發(fā)生的5個(gè)案例，所以部分敏感信息有隱藏。
合同詐騙 時(shí)間：2023年 涉嫌人員：王博（化名） 金額：891萬 項(xiàng)目：造鐵路建設(shè)工程合同 概述：2023年王博（化名）以承包鐵路建設(shè)工程“大老板”的身份偽造一份工程合同，用轉(zhuǎn)包工程為誘餌、收取好處費(fèi)及保證金，詐騙多方公司。 王博故意入住高檔酒店、用高檔豪車、奢侈消費(fèi)，在陌生人面前吹噓自己包攬過很多工程、很有權(quán)勢(shì)，又用一份造假的XX鐵路授權(quán)合同虛假造勢(shì)；通過渠道獲取中鐵某局集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)信息、XX鐵路情況等，搜集及拍攝各工程段施工、廠房、標(biāo)牌等圖片。 王博并同時(shí)向受害人發(fā)送，即暗示承包的工程正在緊張施工，以此來營造自己是“大老板”的人設(shè)。 空頭支票詐騙 時(shí)間：2016年 涉嫌人員：李博（化名） 金額：35萬 項(xiàng)目：鋼材銷售回款 概述：2016年36歲的李博（化名）一直從事鋼材生意，與鄭州某公司簽訂鋼材銷貨合同，李博在未支付欠款的情況下，將鋼材用于償還個(gè)人債務(wù)及變賣。 后來對(duì)方公司一直催促結(jié)款，李博明知公司財(cái)務(wù)賬戶資金不足的情況下，開具一張35萬元的空頭支票,并加蓋了公司及個(gè)人簽章。 經(jīng)銀行查詢,該支票上加蓋的印簽與企業(yè)開戶時(shí)預(yù)留不符，且出票時(shí)賬戶余額不足遭退票，對(duì)方公司選擇報(bào)警，李博隨即被抓。 金蟬脫殼詐騙 時(shí)間：2016-2021年 涉嫌人員：陳博（化名） 金額：450萬+ 項(xiàng)目：一騙多用 概述：陳博以回收鋼材的買家身份，聯(lián)系了徐州一小鋼貿(mào)，跟著鋼企老板多次出入倉庫場(chǎng)地看鋼材，跟門衛(wèi)大叔混了眼熟。 隨后，陳博又假裝鋼材主人聯(lián)系了真正的鋼材收購商來倉庫拉鋼材，同時(shí)李某又以調(diào)虎離山之計(jì)，約鋼企老板在某地談事情。 陳博趁機(jī)“社會(huì)”門衛(wèi)：他已經(jīng)和老板商量好自行來拉鋼材，就這樣陳博同時(shí)扮演買家和賣家詐騙鋼材收購商十五萬元逃逸。 以此手段詐騙的案件多達(dá)近20多起，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。 傳真電匯單詐騙 時(shí)間：2021年 涉嫌人員：張博（化名） 金額：210萬+ 項(xiàng)目：電匯時(shí)間差騙取現(xiàn)貨 概述：張博以欲采購一批鋼材為由，同時(shí)和多家鋼貿(mào)商詢價(jià)溝通后，把時(shí)間拖到周五簽合同、打款、拿貨。 張博團(tuán)伙周五下午派貨車司機(jī)抵達(dá)鋼貿(mào)商指定倉庫，因鋼貿(mào)商的秉承款到發(fā)貨，張博團(tuán)伙將電匯單傳真給鋼貿(mào)商，此時(shí)部分銀行多半將打烊，以到賬存在遲緩或偽造電匯單。 另一邊張博團(tuán)伙又催促發(fā)貨，商家心想反正電匯單已發(fā)，證明款已經(jīng)打了，即放行司機(jī)提貨。 結(jié)果等下周查賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了款項(xiàng)沒到，再聯(lián)系騙子時(shí)，早已失聯(lián)。 稀缺資源“做媒”詐騙 時(shí)間：2024年 涉嫌人員：趙博（化名） 受害人：王芳（化名） 金額：90萬+ 項(xiàng)目：多方聯(lián)合詐騙定金 概述：山東鋼材貿(mào)易公司的王芳接到山西某公司趙博電話：急需采購一大批某種稀缺鋼材，價(jià)格方面令王某心動(dòng)。 王芳詢問周邊幾家鋼貿(mào)企業(yè)未果，王芳便嘗試在網(wǎng)上尋找供應(yīng)商。經(jīng)挑選，王芳決定與“萬順xx企業(yè)”拿貨。 此時(shí)，山西公司趙博開始催：這兩天能不能發(fā)貨，工地急用，實(shí)在不行，我們就找別家訂貨。 王芳不想白白錯(cuò)失這個(gè)利潤可觀的大訂單，便與萬順xx企業(yè)簽訂合同，付20萬定金。 結(jié)果，買家聯(lián)系不上了！
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